Проверка клиента на принадлежность к публичным должностным лицам — одно из ключевых требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Однако единые реестры ПДЛ ни в России, ни в других странах не ведутся. Поэтому специалистам приходится проводить проверку вручную — такой поиск отнимает много времени и ресурсов.
Новая возможность Контур.Призмы позволяет автоматизировать этот процесс. Раньше сервис определял принадлежность клиентов только к российским публичным должностным лицам, теперь — и к иностранным. Эксперты Призмы объединили источники с данными о госслужащих более чем из 100 государств. Больше всего сведений о госслужащих из Австралии, а также стран Европы и Северной Америки.
Для проверки специалисту банка или другой организации — субъекта 115-ФЗ достаточно ввести в сервис фамилию и имя клиента. Призма уведомит, относится ли он к иностранному публичному должностному лицу. Сервис покажет должность, которую занимает госслужащий, дату назначения, краткую биографию.
Светлана Кирланова
Руководитель Контур.Призмы
Нам важно автоматизировать как можно больше процессов в сфере ПОД/ФТ. Проверка на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам — важная задача в этом направлении. Надеемся, что благодаря новой возможности специалисты по финансовому мониторингу смогут быстро получать нужные данные о своих клиентах, тем самым выполнять требования законодательства.